Operação desarticula esquema de importações ilegais e lavagem de dinheiro em operação de R$ 40 mi

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram na manhã desta quarta-feira (4) a Operação Uxoris para desarticular um esquema de contrabando, lavagem de dinheiro e fraudes envolvendo importações ilegais.

A Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores que somam cerca de R$ 40 milhões, além da suspensão das atividades de 14 empresas usadas pelo grupo criminoso.

A ação é resultado de uma investigação que identificou uma organização especializada em trazer ao país grandes quantidades de mercadorias estrangeiras sem documentação fiscal e sem regularização aduaneira.

Os produtos eram distribuídos em todo o território nacional por meio de marketplaces e lojas físicas em Campo Grande.

As apurações mostraram que o grupo utilizava o método conhecido como dólar-cabo para pagar fornecedores no exterior, evitando o sistema financeiro formal. Os investigadores também identificaram práticas para ocultar a origem dos ganhos ilícitos, caracterizando lavagem de capitais.

Com apoio do Ministério Público Federal, a PF obteve autorização judicial para cumprir nove mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e São Paulo, em endereços ligados aos investigados.

O nome da operação faz referência à denúncia que deu início ao caso: a ex-esposa do líder da organização procurou as autoridades ao descobrir que seus documentos haviam sido usados para criar empresas de fachada.